I-au mirosit! Înșelăciune și evaziune fiscală de 500.000 de euro în tranzacții cu usturoi!

Doi buzoieni au pus la cale o țeapă de mai multe sute de mii de euro prin niște tranzacții cu usturoi, însă în cele din urmă au fost dibuiți de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Buzău, care au pus în aplicare 14 mandate de percheziţie, la locuinţele şi sediile unor persoane fizice şi juridice din în judeţ, bănuite a fi implicate în acest caz.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău remis marți presei, cei doi sunt cercetați pentru evaziune fiscală, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, după ce ar fi realizat achiziţii de usturoi şi utilaje din Spania, simulând de pe telefonul mobil efectuarea tranzacţiilor bancare și ulterior neînregistrând venituri în sumă de 500.000 de euro.

„Din cercetări a reieşit că, în cursul anului 2022, două persoane ar fi achiziţionat de la cetăţeni străini usturoi şi utilaje de manipulare a mărfii, inducând în eroare persoanele vătămate, prin prezentarea unor mijloace de plată electronice fictive”, au transmis reprezentanţii IPJ Buzău.

Surse din Poliție au arătat că achiziţiile ar fi fost făcute de la furnizori din Spania, iar pentru a plăti produsele respective, persoanele în cauză s-ar fi folosit de aplicaţii mobile prin intermediul cărora ar fi simulat tranzacţiile bancare. În final, în conturile partenerilor de afaceri din spaţiul intracomunitar nu ar mai fi ajuns sumele respective de bani. Mai mult, marfa ar fi fost vândută ulterior fără declararea veniturilor.

„Totodată, societatea comercială în cauză nu ar fi înregistrat în totalitate şi nu ar fi declarat organelor fiscale veniturile realizate din tranzacţiile comerciale efectuate din spaţiul intracomunitar. Prejudiciul cauzat este de 500.000 de euro”, se mai arată în comunicatul IPJ Buzău.