Fraude cu fonduri europene la o asociație de crescători de animale. APIA, prejudiciată cu 1,9 milioane de lei

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Iași au dispus recent trimiterea în judecată a două persoane a unei asociații de crescători de animale într-un dosar ce vizează o serie de fraude cu fonduri europene.

Potrivit unui buletin informativ al DNA dat publicității marți, la data de 12 iunie 2026, procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:

– C.V., președinte al Asociației Crescătorilor de Animale din comuna Drăgușeni, județul Iași, pentru săvârșirea infracțiunilor de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, fals în înscrisuri sub semnătură privată, participație improprie la fals intelectual și participație improprie la fals informatic, toate în formă continuată,

– ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE DIN COMUNA DRĂGUȘENI, județul Iași, pentru săvârșirea infracțiunilor de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, fals în înscrisuri sub semnătură privată, participație improprie la fals intelectual și participație improprie la fals informatic, toate în formă continuată,

– H. C., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea sau reținerea pe nedrept de fonduri europene și complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, în perioada 17 mai 2010 – 07 iunie 2024, cu ocazia depunerii la Agenția de Plăți și Intervenție pentru agricultură (APIA) a unui număr de 13 cereri unice de plată prin care solicita sprijin pe suprafața de pășune, inculpatul C.V., în calitate de președinte al Asociației Crescătorilor de Animale din comuna Drăgușeni, județul Iași, ar fi dat, în mod repetat și cu intenție, cu ajutorul celeilalte persoane inculpate, H.C., declarații false și ar fi folosit declarații incomplete și documente false și inexacte care conțineau semnături falsificate și atestau în mod necorespunzător adevărului numărul de animale înregistrate în exploatația Asociației de bovine și respectiv calitatea de membru cotizant în cadrul Asociației a mai multor persoane.

Demersurile respective ar fi fost făcute pentru a dovedi îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a cererilor, necesare pentru decontarea ajutoarelor financiare de la Consiliul local al comunei Drăgușeni, județul Iași.

Potrivit procurorilor DNA, o parte din înscrisurile atașate cererilor de plată pe suprafața de pășune ar fi fost falsificate, sub semnătură privată, de inculpatul C.V. cu sprijinul celuilalt inculpat.

„Spre exemplu, în tabelele nominale completate de cei doi inculpați, conținându-i pe membrii Asociației figurau persoane care nu aveau calitatea de membri ai Asociației Drăgușeni, prin urmare nu aveau cum să își dea da acordul privind depunerea cererii unice de plată de către asociație, iar o parte din semnăturile din tabele erau falsificate, neaparținând persoanelor indicate”, se arată în rechizitoriu.

De asemenea anchetatorii au găsit probe conform cărora, în perioada 26 mai 2020 – 10 mai 2023, în mod repetat, inculpatul C.V. ar fi determinat un medic veterinar să emită patru adeverințe în care a atestat, fără vinovăție, aspecte necorespunzătoare adevărului referitoare la numărul de animale transferate către asociație pe o perioada determinată, iar apoi l-ar fi determinat pe medicul veterinar să introducă datele respective în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA).

Potrivt procurorilor DNA, rezultatul acestor demersuri ar fi fost obținerea pe nedrept de fonduri europene, în numele asociației, în sumă totală de 1.884.767 lei.

În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-a dispus sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare, aparținând inculpaților C. V., H.C. și Asociației Crescătorilor de Animale din comuna Drăgușeni, inclusiv asupra soldurilor creditoare existente și instituirea popririi pe sumele viitoare ce vor fi încasate în conturile bancare ale inculpaților.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare la Tribunalul Iași, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

La rândul său, APIA a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.884.767 lei.